Особливості фінансового моніторингу для адвокатів – адвокат Артем Білоусов

“Глобальна тенденція до структурування бізнесу із залученням офшорних компаній, трастів, а також заплутана структура власників товариства, часом, призводить до того, що одразу встановити реального бенефіціарного власника або іншого контролера товариства майже неможливо. Внаслідок чого адвокати можуть випадкового стати учасником схеми щодо легалізації (відмиванню) коштів, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, – зазначає Артем.