Особенности финансового мониторинга для адвокатов — адвокат Артем Белоусов

Адвокат Pavlenko Legal Group Артем Белоусов в своем блоге для LegalHub охарактеризовал особенности финансового мониторинга для адвокатов.

«Глобальная тенденция к структурированию бизнеса с привлечением оффшорных компаний, трастов, а также запутанная структура собственников общества, порой, приводит к тому, что сразу установить реального бенефициарного собственника или иного контроллера общества почти невозможно. В результате адвокаты могут случайного стать участником схемы по легализации ( отмыванию) денежных средств, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения», — отмечает Артем.