Владелец компании vs конечный бенефициар: есть ли разница и как его определить? — Вероника Ширман

С середины 2020 года вопрос определения конечного бенефициарного владельца вновь стал актуальным для украинских компаний. Новую волну запустил Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Закон возлагает обязанность на юридических лиц-резидентов Украины подавать и обновлять информацию о своем конечном бенефициарном владельце.

Подробнее — в статье нашего юриста Вероники Ширман для сайта Юридической газеты по ссылке https://bit.ly/3sIh4gf