Касаемо определения / раскрытия выгодоприобретателей юридических лиц
В свою очередь, под конечным выгодоприобретателем юридического лица, подразумевается физическое лицо, которое, независимо от формального владения, имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица. При этом физическим лицом — конечным выгодоприобретателем юридического лица не может быть лицо, являющееся агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем), или является только посредником относительно такого права.
Непредоставление юридическим лицом государственному регистратору информации о выгодоприобретателе (выгодоприобретателях) юридического лица влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн).[/invicta_letter]