Касаемо определения / раскрытия выгодоприобретателей юридических лиц

Богдан Ныщий
Богдан Ныщий
Адвокат Pavlenko Legal Group

25 ноября 2014 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей», которым внесено изменения в ряд законодательных актов и, соответственно, обязано все предприятия (независимо от даты их регистрации), кроме государственных и коммунальных предприятий, устанавливать своего конечного выгодоприобретателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору.

В свою очередь, под конечным выгодоприобретателем юридического лица, подразумевается физическое лицо, которое, независимо от формального владения, имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица. При этом физическим лицом — конечным выгодоприобретателем юридического лица не может быть лицо, являющееся агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем), или является только посредником относительно такого права.

Непредоставление юридическим лицом государственному регистратору информации о выгодоприобретателе (выгодоприобретателях) юридического лица влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн).