Нові вимоги щодо перевірок банків з питань готівкового обігу
З 27 червня 2025 року набрали чинності оновлені вимоги до перевірок банків щодо операцій з готівкою. Національний банк України затвердив зміни, що деталізують порядок проведення планових і позапланових виїзних перевірок.
Серед ключових новацій:
- впроваджується публічне інформування про перевірки
- регламентовано створення документів у паперовій та електронній формах
- чітко визначено вимоги до доступу інспекторів до документації
- розширено підстави для позапланових перевірок — зокрема, щодо проблемних банків
- врегульовано процедуру повідомлення про початок адміністративного провадження
Як зазначає НБУ, реалізація нововведень підвищить якість організації перевірок.