Anti-Corruption and Compliance Forum завершился обсуждениям нюансов санкционного комплаенс

Anti-Corruption and Compliance Forum завершился обсуждениям нюансов санкционного комплаенс

До 2014 года вопросы санкций для Украины были неактуальны, сегодня же они стоят на повестке дня большинства украинских компаний,- отметил Евгений Рокицкий, консультант по развитию финансового сектора в ECA Международной финансовой корпорации (IFC), открывая завершающую сессию Anti-Corruption and Compliance Forum, посвященную санкционному комплаенс.

Денис Майстренко, партнер Pavlenko Legal Group, рассказал о подходах США и Евросоюза в вопросах введения санкций. В частности, он отметил, что санкции вводимые США являются более жесткими по сравнению с вводимыми ЕС и проанализировал особенности отдельных видов (индивидуальных, секторальных, блокирующих) введенных санкций.

Далее с обзором санкций, вводимых Украиной, прежде всего в отношении РФ, выступила Ксения Проконова, младший партнер практики безопасности бизнеса АО Juscutum. По словам докладчика, украинские санкции являются ответной мерой (иногда запоздалой), а самыми действенными оказались санкции в транспортной отрасли — пострадали две авиакомпании и одна транспортная логистическая компания.

Практическим аспектам санкционного комплаенс было посвящено выступление Максима Бугая, советника по юридическим вопросам компании TNT Ukraine, занимающейся экспресс-перевозками. Приведя примеры достаточно серьезных штрафов, наложенных на компании, не соблюдавшие режим санкций (введенных против Ирана и Судана), докладчик подчеркнул необходимость проведения специальной проверки (санкционного скрининга) во избежание подобных ситуаций. «Необходимо проверять не только юрисдикции, но и своего контрагента и поставляемый товар или услугу», — подчеркнул г-н Бугай. Также он рекомендует адаптировать глобальные программы комплаенс-проверок к украинским реалиям.

В завершение сессии выступил Джон Маурер, комплаенс-офицер группы компаний Hamburger Hafen und Logistik. Его доклад был посвящен вопросам уклонения от контрактных обязательств и санкционным оговоркам в договорах.